Functietitel: Due Diligence Specialist

Functieomschrijving:
DUE DILIGENCE SPECIALIST Voor onze opdrachtgevers zijn we op zoek naar (Customer) Due Diligence Specialisten voor diverse tijdelijke en vaste functies.Heb jijervaring op het gebied van CDD analyses, CDD reviews schrijven en / of Know Your Client (KYC)? We zoeken zowel naar junior als medior specialisten (1-5 jaar werkervaring). Taken - - Verzamelen van relevante Know-Your-Client documenten - Openen, aanpassen en beoordelen van klantendossiers (CDD reviews) - Invoeren van klantgegevens in de diverse geautomatiseerde systemen - Uitvoeren van basis-en vervolgonderzoeken van particuliere en zakelijke klanten - Controle van klantnamen tegen nationale en internationale opsporingslijsten en terrorismelijsten (AML en CFT) - Monitoren van transacties Functie-eisen - - Afgeronde Hbo- of Universitaire opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie - Minimaal 1-5 jaar ervaring als CDD-specialist - Ervaring binnen de financiële markten (bancaire ervaring is een pré) - Je bent goed bekend met compliance standaarden en -beleid, Ken je klant principe (KYC), WWFT, bedrijfsethiek of andere aspecten van klantintegriteit - Ervaring in het uitvoeren van CDD reviews van complexe bedrijvendossiers binnen de wereld van het zakelijk vastgoed is een pré. - Je bent een service gerichte, flexibele, stressbestendige en accurate teamspeler - Communicatief sterk - MS Office met name Word en Excel. - Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal Contact Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: Nora de Groot T: +31 (0)20 530 4380

Uren per week: 40-40

Werkgever Naam: Total Solutions Europe BV

Vorm van contact: Nora de Groot

Werkgever telefoonnummer: 0205304380

Job korte beschrijving: Boekhoudkundige medewerkers

Land: Nederland

Regio: NEDERLAND

Contractduur: Tijdelijk

Contract type: Voltijds

Bron van jobaanbieding:
UWV WERKbedrijf, Openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Nederland

Rijbewijs: Nee

Salaris munt: EUR