Functietitel:
Analist Klantmonitoring Criminaliteit en Fraude ING Leeuwarden

Functieomschrijving:
Jouw baan Zoek jij een baan met inhoud, waarin jij het verschil kan maken en bij kan dragen aan veilig online betalingsverkeer? Voor ING zoeken wij een klantgerichte, enthousiaste, flexibele en leergierige medewerker voor het KYC center, team KYC (Know Your Customer). Als Analist KYC CAM werk je met circa 24 collega’s in een zelfsturend team. FEC/CDD heeft tot doel te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit (witwassen, terroristenfinanciering of andere criminaliteit op dit vlak die reputatierisico’s voor ING oplevert) het financiële systeem binnendringt en zodoende de integriteit en het vertrouwen van het financiële systeem kan misbruiken. Je werkt binnen het KYC Center met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd. In deze uitdagende functie onderzoek je de FEC/CDD signalen voorkomend uit de automatische en manueel ingerichte FEC/CDD monitoring en screeningsprocessen. Daarnaast onderzoek en beoordeel je eenvoudige FEC/CDD vraagstukken en verzorg je MOT meldingen. Verder heb je de volgende taken: - ondernemen van preventieve acties op basis van geregistreerde signalen - opstellen van een gedegen onderzoeksverslag - beheer van verhoogd risico-relaties - opstellen van (eenvoudige) brieven - voorbereiden en bewaken exit-traject - het doen van verbetervoorstellen - administratieve verwerking in de systemen

Uren per week: 40-40

Werkgever Naam: Manpower

Vorm van contact: Manpower Center of Recruiting Excellence

Werkgever telefoonnummer: 088-2828140

Job korte beschrijving: Economen

Land: Nederland

Regio: NEDERLAND

Contractduur: Vast

Contract type: Voltijds

Bron van jobaanbieding:
UWV WERKbedrijf, Openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Nederland

Rijbewijs: Nee

Salaris munt: EUR